успешно растет и стремится сделать деньги доступными! Сейчас нам нужен Ведущий специалист по ПОД/ФТ! Обязанности...: Выполнение обязанностей СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ в МФО; Корректировка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ...
по подозрительным операциям в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ 2. Контроль своевременности... проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 3. Работа с Личным кабинетом...
консультирование клиентов по вопросам ПОД/ФТ Мы гарантируем: Официальное оформление с первого рабочего дня; Обучение в нашем... юридическое или экономическое образование опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет знание законодательства в области ПОД/ФТ...
в аналогичном подразделении; Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ; Умение работать в команде; Работа в режиме... клиента» по клиентам ЮЛ, ИП, ФЛ; оценка финансового положения и деловой репутации клиентов; оценка степени (уровня) риска...
(или) проводить работы по обучению работников компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ или направлять на обучение, семинары... актами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Обеспечивать надлежащую классификацию операций, подлежащих контролю, вынесение по ним...
которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос. Требования: Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет... поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций; Умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции...
понимании их бизнеса. В ЦМРБанке открыта вакансия Ведущий специалист-кассир Операционного отдела. Обязанности: кассовое... операционного дня; выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Требования: Знание нормативных документов ЦБ РФ...
консультирование клиентов по вопросам ПОД/ФТ Мы гарантируем: Официальное оформление с первого рабочего дня; Обучение в нашем... юридическое или экономическое образование опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет знание законодательства в области ПОД/ФТ...
работали в подразделении финансового мониторинга финансовой организации; Уверенно знаете законодательство РФ о ПОД/ФТ, включая... ограничении операций клиентов, составлять и направлять запросы пояснений и документов по операциям клиентам, помогать саппорту...
информации/документации в соответствии с законом 115- ФЗ(ПОД/ФТ). Требования: Высшее экономическое/юридическое. Аттестат.../сертификат специалист по брокерско-дилерской деятельности. Опыт работы: Управляющая компания, брокер, НПФ. Стрессоустойчивость...