) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); ежедневный мониторинг операций на рынке ценных... внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Требования: наличие высшего экономического или юридического образования; опыт работы...
путем, и финансированию терроризма; - подготовка рекомендаций для клиентского отдела; - подготовка отчетности по ПОД/ФТ...Обязанности: Проведение процедур финансового мониторинга: - проведение идентификации клиентов, представителей...
орган. Методология по деятельности Управления, включая ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютный контроль, FATCA, CRS, а также согласование..., уполномоченным органом и аудиторами по вопросам ПОД/ФТ, включая подготовку ответов на запросы указанных органов. Консультирование...