подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Требования: высшее законченное образование опыт работы не менее 0,5 лет в сфере ПОД/ФТ... деятельность под единым брендом и руководствуются единым подходом к работе с клиентами. Консолидация банковской сети Группы ВТБ и...
органов за правонарушения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Принимать участие в оценке степени риска продуктов/услуг Банка; Проводить.... ПОД/ФТ; Коммуникабельность, грамотная устная и письменная речь. Условия: Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити...
необычных операций, и направление в Росфинмониторинг; - проведение обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; - получение и... предмет наличия/отсутствия сомнительных признаков; - консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; - знание...
мониторингом операций обязательного контроля Требования: высшее образование опыт работы в сфере ПОД ФТ от 3х лет знание...
. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха. Какие задачи вас ждут... проверку деятельности физических лиц и их документов; выполнять задачи, связанные с ПОД/ФТ, валютным контролем, FATCA/CRS и...
разработке требований для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ; Организация и проведение обучения... работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление работы по оценке риска клиента...
функциональных требований для подбора роботизированных решений оценка и выбор интеграторов подходящих под конкретные задачи участие... возражениями Выявления резервов повышения производительности операций Определения требований к средствам автоматизации (ФТ, ФТТ...
информации/документации в соответствии с законом 115- ФЗ(ПОД/ФТ). Требования: Высшее экономическое/юридическое. Аттестат.../сертификат специалист по брокерско-дилерской деятельности. Опыт работы: Управляющая компания, брокер, НПФ. Стрессоустойчивость...
, контроль качества). Написание проектной документации и поддержание ее в актуальном состоянии (ФТ, ТЗ, план-графики, блок-схемы... внутренний или внешний специалист. Внимание к деталям и стремление к улучшению выпускаемых продуктов. Быть проактивным и иметь...
направление ПОД/ФТ. Тебе предстоит: Участвовать в развитии новых продуктов в направлении B2C; Строить финансовые модели...Ты начинающий специалист и хочешь стать крутым профессионалом? Начни карьеру в Ozon Банк! Банк - это подразделение...
направление ПОД/ФТ. Тебе предстоит: Участвовать в развитии новых продуктов в направлении B2C; Строить финансовые модели...Ты начинающий специалист и хочешь стать крутым профессионалом? Начни карьеру в Ozon Банк! Банк — это подразделение...