Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным... трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации...
. Формирование сообщений (ФЭС),содержащих сведения об операциях(сделках),подлежащих обязательному контролю, а также по подозрительным...Обязанности: * Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю...
Обязанности: - осуществление контроля по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю - анализ... выявлении в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; - взаимодействовать для снижения риска ОД/ФТ с...
»; Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом... операциях (сделках) Анализ документов (сведений), являющихся основанием для проведения расчетов; Проведение финансового...