trabalhar em equipe; Conhecimentos avançados em Excel (VBA) / Power BI / SQL; Conhecimentos/conceitos de Compliance e PLD-FT... (KYE, KYC, KYP, KYS); Principais atividades: Acompanhar o monitoramento transacional dos Alertas de PLD (Transações...
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. *Experiência Técnica: **Experiência com KYC (Conheça seu cliente). - Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas...
de negócios. Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área Monitoramento | PLD com potencial de identificar... controles de PLD/FTP estejam adequados e atualizados; Preparar relatórios e atas sobre atividades da área de monitoramento...
Detalhes da Vaga Escolaridade Não Informado Segmento Não Informado Salário Não Informado Área de AtuaçãoDiversos / Outros O que você irá fazer De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e...
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in the office and 1 day of home office per week O Analista Sênior de PLD/CFT desempenha função que requer responsabilidade... à KYC, KYP, KYS e KYE. Elaborar, revisar e atualizar manuais de procedimentos relativos à PLD/CFT. Atuar como 2ª linha...
do sistema de RH. Monitoramento de PLD. Dar suporte no desenvolvimento de ações, projetos e estudos para as gerências e diretoria... Salário: A combinar Cargo: Analista de controladoria Empresa: Atacadão Hipermercado atacadista. Ramo: Comércio...
do sistema de RH. Monitoramento de PLD. Dar suporte no desenvolvimento de ações, projetos e estudos para as gerências e diretoria... Salário: A combinar Cargo: Analista de controladoria Empresa: Atacadão Atua com comércio varejista e atacadista...
do sistema de RH. Monitoramento de PLD. Dar suporte no desenvolvimento de ações, projetos e estudos para as gerências e diretoria... Salário: A combinar Cargo: Analista de controladoria Empresa: ATACADAO Comércio varejista de mercadorias em geral...
do sistema de RH. Monitoramento de PLD. Dar suporte no desenvolvimento de ações, projetos e estudos para as gerências e diretoria... Salário: A combinar Cargo: Analista de controladoria Empresa: Atacadão Atua como comércio varejista de mercadorias...
Bancos Privados o Brasil. Principais atividades: Análise de Documento Cambial - Visão Bacen e PLD. Validação de tributos (IOF... Terrorismo (PLD/FT). Conhecimento da mensageria do sistema SWIFT - MT103 e MT202 (Diferencial conhecimento em MT192, MT199, MT910...
qualificadas, adequadas aos processos regulatórios e à realidade nacional. Estamos em busca de um Analista de Preços e Estudo... para a análise de cenários futuros de preços spot do PLD, preços de mercado, PLD horário, Encargos setoriais, GSF...
, adequadas aos processos regulatórios e à realidade nacional. Estamos em busca de um Analista de Preços e Estudo de Mercado Jr... de preços spot do PLD, preços de mercado, PLD horário, Encargos setoriais, GSF e entre outros; Apoia na pesquisa, tratamento...
com times cheios de vontade de fazer acontecer? Com a oportunidade de Analista de Compliance Sênior | Anticorrupção vamos... à Lavagem de Dinheiro (PLD), Metodologia e técnicas de investigação e Programa de Integridade; Pacote office avançado. No...
, adequadas aos processos regulatórios e à realidade nacional. Buscamos um Analista de Gestão de Energia Jr. interessado... setor elétrico (afluência, armazenamento, PLD e etc); Avaliação de atratividade econômica de migração para o Mercado Livre...
A VIDA é feita de sonhos e aqui realizamos os sonhos dos nossos clientes! Buscamos Analista de Compliance Pl... ou capitalização; Conhecimento em Riscos Operacionais, Controles Internos, Compliance, PLD e LGPD. Pacote de Benefícios: Vale...
e Habilidades: • Pacote Office; • Desejável experiência de 2 anos em Monitoramento de PLD. Principais atividades: • Análises de clientes...: São Paulo, SP Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Nível hierárquico: Analista...
do sistema de RH; Monitoramento de PLD; Dar suporte no desenvolvimento de ações, projetos e estudos para as gerências e diretoria..., Finanças, Economia - Controladoria Nível hierárquico: Analista Escolaridade Mínima: Ensino Superior Efetivo – CLT...
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