A Compliance Manager position has been opened in an international pharmaceutical company. MAIN RESPONSIBILITIES...: Ensuring that the organization's activities comply with the applicable Anticorruption laws, identifying risks of non-compliance...
Compliance Lawyer (KYC skills and experience is the must!)who is expected to be pro-active in guiding the business... responsibilities are key: - Providing legal support to the commodities trading business. - Compliance process - Interacting...
, general Compliance, Securities markets compliance Понимание работы брокерского и банковского бизнеса Профессиональные... сертификаты будут плюсом Responsibilities: Management of the unit within Compliance Department. Cooperation with the...
Relocation to Kazakhstan We are seeking a skilled and proactive Compliance Manager to oversee regulatory adherence... manipulation, ensuring compliance with all applicable laws and standards. Key Responsibilities: Develop, implement...
our operations, we are looking for an experienced MLRO/AML Compliance Officer to be based in Kyrgyzstan. This is a strategic role..., ensuring company-wide compliance. Collaborate with senior management to continuously enhance AML policies and procedures...
В Отдел финансового мониторинга, комплаенс и внутреннего контроля требуется Руководитель направления, compliance...
в проектах по развитию, внедрению и сопровождению платформы «Налоговый мониторинг VK Tax Compliance». Изучение платформ...
внутренних регламентов безопасности. Плотное взаимодействие с сотрудниками Crypto Compliance и иных отделов; Составление... образование. Опыт работы в отделе compliance в финансовой компании, банке или консалтинговой фирме. Навыки разработки риск...
и финорганизациями; – Сбор и оформление документов для открытия счетов и онбординга; –Подготовка compliance-отчётов, договоров.... Наши ожидания: – Опыт работы с банками и compliance-документами от 2 лет в финтехе; – Глубокое понимание KYC/KYB/AML...
K2 Cloud — это бизнес-юнит компании, предоставляющий клиентам облачные услуги. Более 15 лет наша дружная и амбициозная команда предоставляет полный спектр инфраструктурных услуг: от IaaS и HaaS до управления развёрнутыми сервисами. Наш гл...
В рамках развития комплаенс - функции мы приглашаем в нашу команду специалиста по комплаенс, который будет участвовать в построении и поддержке комплексной системы комплаенс - контроля в компании (санкции и эмбарго, конфликт интересов и про...
Наш клиент - fintech (payment) компания, ведущая платформа, обеспечивающая возможность приема платежей для среднего и крупного бизнеса по всему миру! Мы в поиске опытного Комплайнс Специалиста, который готов реализовать свои амбиции, рабо...
Обязанности: 1. Управление безопасностью в HR-процессах Разработка и внедрение процедур, связанных с защитой персональных данных сотрудников. Контроль соблюдения политик безопасности в процессах рекрутинга, адаптации, обучения, увольн...
Relocation to Kazakhstan We are seeking a skilled and proactive Compliance Manager to oversee regulatory adherence... manipulation, ensuring compliance with all applicable laws and standards. Key Responsibilities: Develop, implement...
audience and getting lost in a crowded market. Here’s why partnering with us is your best choice: Compliance-Focused...
clients to patronize a hotel; Maintain a clear understanding of hotel policies and ensure compliance; Carry out research... and ensure effective performance of assigned tasks; Supervise the customer service unit of a hotel to ensure compliance with set...
department and ensuring compliance with financial policies and regulations. Responsibilities: Oversee the accounting..., adhering to financial policies; Ensure compliance with Russian accounting rules and regulations for record keeping; Ensure...
on our client's site in Moscow on various tasks: Manage local partners, ensure compliance with global standards, and coordinate...