; Анализируем правила выявления, фильтры и настройки для совершенствования процессов финансового мониторинга; Принимать решения об... работали в подразделении финансового мониторинга финансовой организации; Уверенно знаете законодательство РФ о ПОД/ФТ, включая...
клиента» по клиентам ЮЛ, ИП, ФЛ; оценка финансового положения и деловой репутации клиентов; оценка степени (уровня) риска...
Ключевые задачи: Анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю Формирование отчетности по выявленным операциям обязательного контроля для направления в Росфинмониторинг Разработка методических ...
. Профессионализм персонала - топ-менеджеры компании ежегодно входят в рейтинги самых профессиональных специалистов финансового сектора..., система мониторинга клиентов и др. Технологичность и инновационность - полная автоматизация заключения и сопровождения...
рейтинги самых профессиональных специалистов финансового сектора экономики России. Высочайшее качество обслуживания – в... «МАКСе» работает Центр урегулирования убытков, Центр контроля качества, система мониторинга клиентов и др. Технологичность...
документов для контрагентов, ведение мониторинга возврата контрагентами ПД, предоставление результатов проведенного мониторинга... постоянная поддержка от наставников отдела Возможность финансового, профессионального и карьерного роста ООО «РН-Учет» - одно...
кредитных рисков корпоративных клиентов (средний, крупный, крупнейший бизнес) – от 1 года Знание финансового анализа... финансово-хозяйственной деятельности корпоративных клиентов Банка на этапе мониторинга, в том числе составленной по МСФО Оценка...
Обязанности: Анализ финансово-хозяйственной деятельности корпоративных клиентов Банка на этапе мониторинга, в том... планового и внепланового мониторинга клиента Проведение консолидации финансовой отчетности группы компаний Требования...
компаниями и иными внешними кредиторами в части структурирования кредитных, лизинговых и иных сделок финансового отдела..., оформления сопутствующей документации, контроля ковенант, подготовки материалов ежеквартального мониторинга и др.; подготовка...
процессов Требования: Опыт работы в направлении ПОД/ФТ/ФРОМУ, знание обязательного контроля финансового мониторинга в Банках и... – обеспечить поддержание стабильности на обслуживаемых сегментах финансового рынка за счет осуществления современной, отвечающей...
подразделении комплаенса/финансового мониторинга - от 1 года Желателен опыт работы в банках/финансовых корпорациях Способность к...
результатах мониторинга рисков) для предоставления генеральному директору, коллегиальным консультативно-совещательным органам... стандартов финансовой отчетности; Знание общих принципов финансового менеджмента и основ финансового анализа; Знание основ...
В связи с расширением штата компании в команду по Управлению строительными проектами требуется ведущий специалист по... финансово-технического аудита\мониторинга инвестиционных проектов, а также инженерных записок на выдачу кредитных средств...