Что нужно будет делать: Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и... мониторинга; Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей). Что мы предлагаем: Работа в...
автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок...Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании...
; - анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, содержащих сомнительные... необычных операций, и направление в Росфинмониторинг; - проведение обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; - получение и...