в разработке внутренних документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений в области финансового мониторинга...
Обязанности: предварительный анализ деятельности потенциальных клиентов и составление заключений о возможности принятия клиентов на обслуживание; онлайн-контроль платежей; мониторинг, выявление операций, подлежащих обязательному контр...
с запросами от отдела финансового мониторинга; Формирование юридических досье в АБС "Инверсия ХХI". Требования: Высшее...