). Обязанности: 1. Участие в осуществление внутреннего контроля (в т.ч. специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в... целях ПОД/ФТ) УК ПИФов; Аналитическое мышление, внимательность к деталям, ответственность, трудоспособность и нацеленность...
сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Разработка, актуализация, обеспечение реализации ПВК; Своевременное отслеживание изменений в... законодательстве в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также приведение внутренний документации в соответствие с такими изменениями, доведение до...
ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового...
юридическое или экономическое образование опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет знание законодательства в области ПОД/ФТ... процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ участие в тестировании и внедрении реализуемых задач автоматизации процессов...
предпринимателями. Проведение обучения и проверки знаний сотрудников Банка. Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.... Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам реализации норм...
банка: расчеты ЭСП, ВПОДК, СУОР, кредитование (корпоративное, розничное), ПОД/ФТ, расчетно-кассовое обслуживание... взаимодействия с клиентами более простым и удобным. Наши решения улучшают жизнь и адаптируются под любой капитал и сферу интересов...
Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС: * Опыт проведения розыскных мероприятий; Служба в... качества обслуживания клиентов. В апреле 2020 года компания ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» вошла в Группу компаний «Совкомбанк» под...
законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, ФСФМ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, основ валютного... рублей. Банк включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 24 февраля 2005 года под номером...
, предоставленных, клиентами документов, составление заключений; формирование и ведение досье клиентов по ПОД/ФТ; работа с перечнями... подразделений РНКО по вопросам ПОД/ФТ, в рамках своей компетенции; выполнение иных обязанностей в соответствии с ПВК по ПОД...
российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ Умение писать аналитические отчеты, структурировать информацию и... для выявления потенциальных рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), а также других нарушений...
операциям/подозрительной деятельности клиента. Реализация программы подготовки и обучения сотрудников ПОД/ФТ/ФРОМУ Работа с... внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Участие в подготовке ответов на запросы ФСФМ,ЦБ, клиентов Банка. Взаимодействие со...
выявлении в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; - взаимодействовать для снижения риска ОД/ФТ с.... Требования: знание законодательства РФ, включая нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, знание программного...
; знание законодательства по идентификации (ПОД/ФТ) /сделкам на финансовом рынке; знание или готовность изучить стандартные.... Входящие в Группу банки ведут свою деятельность под единым брендом и руководствуются единым подходом к работе с клиентами...
, необходимых для отчетности. Требования: Знание законодательства по ПОД/ФТ; Уверенный пользователь ПК, хорошее знание EXCEL... контроля; Формирование сообщений по операциям, попадающим под критерии обязательного контроля; Сбор и анализ документов...
взаимодействию с Росфинмониторингом Разрабатывать, согласовывать внутренние нормативные документы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ... в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Обеспечивать контроль за соблюдением компанией и её работниками ПВК, иных внутренних нормативных...
работали в подразделении финансового мониторинга финансовой организации; Уверенно знаете законодательство РФ о ПОД/ФТ, включая.... Для специалистов высокой квалификации есть программы жилищного займа: под 3% или вообще без процентов....
Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании...; Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Образование – высшее (экономическое/юридическое); Соответствие...
ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового...
пользователь SWIFT, СПФС, КБР-Н Знание нормативных документов в части осуществления безналичных расчетов, требований ПОД/ФТ/ФРОМУ...