в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п); Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом. Что взамен... сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации; Загрузка санкционных перечней; Анализ и выявление санкционной...
рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин... мониторинга Требования: Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных...
#вакансия #Москва #ПОД/ФТ #ФТ #vacancy Вакансия: Специалист по финансовому мониторингу Компания: Poison Drop Город... по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Разработка, согласование и внедрение внутренних нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ...
-магазинов рунета. В нашей команде открыта позиция Специалиста по финансовому мониторингу ПРЕДЛАГАЕМ Конкурентный доход...(или) проводить работы по обучению работников компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ или направлять на обучение, семинары...
. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха. Какие задачи вас ждут... проверку деятельности физических лиц и их документов; выполнять задачи, связанные с ПОД/ФТ, валютным контролем, FATCA/CRS и...
работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление работы по оценке риска клиента..., полученной в рамках программы KYC; Консультирование работников организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования...