Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам, связанным с 115-ФЗ (Федеральный закон о противодействии... предоставленных ими документов, для помощи в разблокировки карт/счетов по 115-ФЗ. Взаимодействие с банками и другими финансовыми...
по подозрительным операциям в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ 2. Контроль своевременности... проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 3. Работа с Личным кабинетом...
#вакансия #Москва #ПОД/ФТ #ФТ #vacancy Вакансия: Специалист по финансовому мониторингу Компания: Poison Drop Город... по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Разработка, согласование и внедрение внутренних нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ...
государственных органов, представление интересов компании в ходе проведения проверок в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Деловая переписка по... сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Разработка, актуализация, обеспечение реализации ПВК; Своевременное отслеживание изменений в...
законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, ФСФМ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, основ валютного...Основная цель деятельности специалиста Выполнение (соблюдение) требований: Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ...
Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, рекомендуемых мерах по улучшению системы внутреннего контроля в части ПОД/ФТ; Консультирование... работы от 1 года; Отличное знание требований Закона 115-ФЗ, и НПА БР : 444-П, 4445-П, 4937-У, 3471-У; Соответствие...
законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 600-П, 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового...Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании...
необычных операций, и направление в Росфинмониторинг; - проведение обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; - получение и... предмет наличия/отсутствия сомнительных признаков; - консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; - знание...