Обязанности: проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю...
Обязанности: Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций. Направление сведений в Росфинмониторинг согласно Указания 5861-У. Направление запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов. Анализ деятел...
выработке мер противодействия этим угрозам. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу...
и банковской сферы; компании, работающие в сфере лизинга, товарных рынков и многие другие. Сердце нашего Финансового...
договоров на выпуск банковских гарантий; Расчёт ковенантов в рамках текущих кредитных обязательств; Прохождение финансового... мониторинга в кредитных организациях; Участие в сборе информации по Группе компании (10 компании) и других подразделений...
мобильные приложения. Мы специализируемся на обслуживании финансового сектора и является лидирующим поставщиком услуг для... для ЦА Владение дорожной картой проведения различных видов рекламных кампаний Владение инструментами для мониторинга и...