; Стабильное Интернет-соединение (от 10 Mb\s). будет преимуществом: Опыт в сфере финансового-мониторинга, опыт в КЦ (Тинькофф... оперативного реагирования на запросы документов; Обрабатывать входящие обращения от клиентов в рамках процессов финансового...
оперативного реагирования на запросы документов; Обрабатывать входящие обращения от клиентов в рамках процессов финансового... мониторинга (Физические/Юридические лица); Анализировать запросы на предмет сохранения клиентской базы; Анализировать процессы...
Обязанности: Организация и реализация мониторинга в реальном времени операций, проводимых клиентами Банка... показателям ВБРР входит в число лидеров российского финансового рынка. Деловую репутацию ВБРР как одного из наиболее стабильных...
ищем в нашу команду ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (в головной офис м. Сокольники). ОЖИДАЕМЫЕ... РЕЗУЛЬТАТЫ: осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС РНКО на предмет выявления операций, подлежащих обязательному...
. Обязательно: опыт работы в Банке в подразделении финансового мониторинга не менее 2-х лет. Знание действующего законодательства... структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции. Приветствуется знание мониторинга и анализа операций клиентов на...
; Анализируем правила выявления, фильтры и настройки для совершенствования процессов финансового мониторинга; Принимать решения об... работали в подразделении финансового мониторинга финансовой организации; Уверенно знаете законодательство РФ о ПОД/ФТ, включая...
программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»; Знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом... законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 600-П, 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового...
клиента» по клиентам ЮЛ, ИП, ФЛ; оценка финансового положения и деловой репутации клиентов; оценка степени (уровня) риска...
Обязанности: Подготовка и представление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ; Работа с иными перечнями и информацией, предусмотренными Федеральным законом № 115-ФЗ; Ежедневный мо...
Обязанности: Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций. Направление сведений в Росфинмониторинг согласно Указания 5861-У. Направление запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов. Анализ деятел...
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; Подго...
Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивно...
Обязанности: - осуществление контроля по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю - анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ; - подготавливать отчетные материалы...
Мы ищем специалиста, который возьмет на себя исполнение важных процессов сопровождения бизнеса с точки зрения ПОДФТ, а также поможет с контролем поддержания системы ПОДФТ на высоком уровне в нашей компании. Команда растет, появляются новы...
Обязанности: мониторинг операций на предмет их подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач по автоматизации процессов; подготовка аналитических отчетов; консультиров...