de un Analista JR de PLA - Compliance para la Gerencia de Riesgo. Algunas de las responsabilidades serán: Gestionar y monitorear...
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. Participar en diseño e implementación procesos que minimicen el riesgo de PLA/FT y/o fraude. Establecer y aplicar procedimientos... adecuados para identificar y analizar las posibles operaciones sospechosas y revisar alertas de PLA/FT realizando el contacto...