como parte dos processos de Due Diligence e KYC; - O analista fará análise dos Intermediários (KYI); - O analista poderá validar KYC... de baixo risco conforme Carta de Delegação estabelecida pelos presidentes de cada entidade da região LatAm; - O analista KYC será...
de Due Diligence e recertificação de clientes, inclusive com avaliações de risco e consultoria para áreas de negócios..., AML, Sanções, Due Diligence e regulamentações locais/internacionais; Bom conhecimento e experiência em instituições...