Company Overview: If you see technology as a way to smooth your path in life, our team does too: Your Path, Our Journey. We believe in technology that connects talented people who embrace diversity to create and share paths we don't eve...
e regulamentos nacionais e internacionais relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo.... Experiência em desenvolver e implementar programas de treinamento para funcionários sobre prevenção à lavagem de dinheiro...
da empresa e sugerir melhorias. Diferenciais: Conhecimento prévio em prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Modelo.... Criação de novas regras no sistema. Programação em SQL e Python para cruzamento de dados. Desenvolvimento de ferramentas...
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de grande volume de dados para prevenir e detectar fraudes e lavagem de dinheiro; • Familiaridade com a Lei Geral de Proteção... internos, compliance e privacidade de dados; • Monitorar, analisar e propor melhorias em controles internos para a prevenção...
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