. Обязательно: опыт работы в Банке в подразделении финансового мониторинга не менее 2-х лет. Знание действующего законодательства... структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции. Приветствуется знание мониторинга и анализа операций клиентов на...
программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»; Знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом... законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 600-П, 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового...
Обязанности: Подготовка и представление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ; Работа с иными перечнями и информацией, предусмотренными Федеральным законом № 115-ФЗ; Анализ содержащи...
Обязанности: Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций. Направление сведений в Росфинмониторинг согласно Указания 5861-У. Направление запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов. Анализ деятел...
Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивно...
Обязанности: - осуществление контроля по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю - анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ; - подготавливать отчетные материалы...
; Желательно знание банковских программ: ЦФТ-Банк. Требования: Высшее образование; Опыт работы Главным специалистом финансового... мониторинга (ПОД/ФТ) в банке от 3-х лет. Условия: Режим гибкого начала рабочего дня (с 08-00, с 9-00 или с 10-00); Бесплатное...
ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового... мониторинга; Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей). Что мы предлагаем: Работа в...
Крупный федеральный девелопер в поисках Главного специалиста финансового отдела Обязанности: работа с банками по... проектов, подготовка комплекта документов в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга. Требования: высшее...
отдела; Обеспечение управления и мониторинга кредитного риска в соответствии с ЛНА Общества. Требования: Высшее финансово...
, программист, developer python, developer, главный специалист, специалист отдела мониторинга, специалист по экономической..., финансового мониторинга или It не менее 1 года Знания и навыки: Глубокое понимание принципов и процедур комплаенса, знание...
открыта вакансия "Главный специалист отдела системной интеграции". Чем предстоит заниматься: сопровождение интеграционных... мониторинга сервисов; проведение регламентных работ; участие в проектах и задачах по улучшению и расширению функционала; анализ...
В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга. Ваши обязанности: Мониторинг операций... подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; Подготовка аналитических отчетов; Консультирование...
: ЦФТ-Банк. Требования: Высшее образование; Опыт работы Главным/Ведущим специалистом подразделения финансового мониторинга...
зависимыми обществами; подготовка отчета по контрольным процедурам по ЦКН для налогового мониторинга, их обновление; ведение... конкурентоспособности России. Московская Биржа играет сегодня ключевую роль в развитии российского финансового сектора. Это место...
; Организация и осуществление мониторинга функционирования систем; Анализ, необходимых доработок систем; Внесение изменений в...; Опыт работы с Java приложениями; Опыт работы с системами мониторинга; Понимание электронного документооборота; Опыт...
мониторинга бизнеса действующих заёмщиков; обеспечение выполнения плановых показателей. Требуемые профессиональные качества... по холодным контактам; опыт ведения переговоров с ЛПР; опыт кредитования юр.лиц и ИП; навыки проведения финансового...
операциях (сделках) Анализ документов (сведений), являющихся основанием для проведения расчетов; Проведение финансового... мониторинга деятельности клиентов Банка, в соответствии с нормативными документами Банка. Требования: Опыт работы в банке в...
, финансового мониторинга или IT не менее 1 года Знания и навыки: Глубокое понимание принципов и процедур комплаенса, знание... мониторинга и отчетности, а также разработка новых решений для повышения эффективности работы отдела Требования Высшее...
компании ежегодно входят в рейтинги самых профессиональных специалистов финансового сектора экономики России. Высочайшее... качество обслуживания – в «МАКСе» работает Центр урегулирования убытков, Центр контроля качества, система мониторинга клиентов...