, модернизацию и внедрение программного обеспечения для осуществления функций по ПОД/ФТ. Требования: Опыт работы в... подразделениях ПОД/ФТ крупных банков не менее 1 года в области выявления, анализа и формирования сообщений о подозрительных операциях...
российского и международного законодательства в области Под/Фт Умение писать аналитические отчеты, структурировать информацию и..., программист, developer python, developer, главный специалист, специалист отдела мониторинга, специалист по экономической...
операционного дня; выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Требования: Знание нормативных документов ЦБ РФ... понимании их бизнеса. В ЦМРБанке открыта вакансия Ведущий специалист-кассир Операционного отдела. Обязанности: кассовое...
(ПОД/ФТ) в банке от 2-х лет; Условия: Режим гибкого начала рабочего дня (с 08-00, с 9-00 или с 10-00); Бесплатное... сведений в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) по операциям, подлежащим обязательному контролю; Проверка оформления анкет...
запросов клиентам в целях ПОД/ФТ, анализ предоставленных документов; Составление мотивированных суждений по деятельности... мониторинга (ПОД/ФТ) в банке от 3-х лет. Условия: Режим гибкого начала рабочего дня (с 08-00, с 9-00 или с 10-00); Бесплатное...
пожелания: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года; Желательно знание АБС ЦФТ; Знание Excel на уровне пользователя..., а в пятницу до 16:45; Здоровье под контролем: ДМС со стоматологией после испытательного; Предоставим льготные условия...
вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля, управления рисками и капиталом кредитных организаций, бухгалтерского учета операций.... Участие в подготовке отчетов, актов и иных документов по результатам проведенных СВА проверок. 3. Участие в мониторинге...
ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового... направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ. Что мы...
/ФТ/ФРОМУ; Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Требования: Высшее экономическое или юридическое образование... Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по мониторингу операций и формированию отчетностей; Знание...
консультирование клиентов по вопросам ПОД/ФТ Мы гарантируем: Официальное оформление с первого рабочего дня; Обучение в нашем... юридическое или экономическое образование опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет знание законодательства в области ПОД/ФТ...
предпринимателями. Проведение обучения и проверки знаний сотрудников Банка. Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.... Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам реализации норм...
Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС: * Опыт проведения розыскных мероприятий; Служба в.... МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильный уровень дохода (оклад + премия); Официальное оформление по ТК РФ; График работы: 5/2 с 9:00...
банка: расчеты ЭСП, ВПОДК, СУОР, кредитование (корпоративное, розничное), ПОД/ФТ, расчетно-кассовое обслуживание... партнера. В 2023 году группа «Цифра» в числе лучших работодателей России по версии Forbes получила «серебро» в категориях...
законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, ФСФМ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, основ валютного... законодательства и валютного контроля; знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся...
российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ Умение писать аналитические отчеты, структурировать информацию и... для выявления потенциальных рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), а также других нарушений...
РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Опыт прохождения... проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ. Внимательность, ответственность и умение системно анализировать большой массив...
выявлении в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; - взаимодействовать для снижения риска ОД/ФТ с.... Требования: знание законодательства РФ, включая нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, знание программного...
Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, рекомендуемых мерах по улучшению системы внутреннего контроля в части ПОД/ФТ; Консультирование... платформы с точки зрения требований по идентификации при приеме на обслуживание (в т.ч. полная идентификация, присвоение уровня...
, необходимых для отчетности. Требования: Знание законодательства по ПОД/ФТ; Уверенный пользователь ПК, хорошее знание EXCEL... контроля; Формирование сообщений по операциям, попадающим под критерии обязательного контроля; Сбор и анализ документов...
работали в подразделении финансового мониторинга финансовой организации; Уверенно знаете законодательство РФ о ПОД/ФТ, включая... ограничении операций клиентов, составлять и направлять запросы пояснений и документов по операциям клиентам, помогать саппорту...